- 提問(wèn)者：考核卡
- 2019-01-02
- 回答數(shù)：2
CRS哪些類(lèi)型的資產(chǎn)信息將被交換？
采納答案
暫無(wú)
其他答案
存款賬戶(hù)
??托管賬戶(hù)
??現(xiàn)金值保險(xiǎn)合約
??年金合約
??持有金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)/債權(quán)權(quán)益
- 弗格森
- 2019-01-02 14:03:10
帳戶(hù)及帳戶(hù)余額：對(duì)于公司賬戶(hù)，需要看公司是積極類(lèi)型所得公司還是消極所得公司。如果公司是消極所得類(lèi)型的公司(投資所得占50%以上)，需要將控制人作為情報(bào)交換的對(duì)象。而對(duì)于控制人，則要根據(jù)金融行動(dòng)特別工作組的關(guān)于反洗錢(qián)的行動(dòng)建議來(lái)判定。
??另外，對(duì)于已有的個(gè)人賬戶(hù)，沒(méi)有門(mén)檻；即無(wú)論金額多少，均在情報(bào)交換的范圍。對(duì)于已有的公司客戶(hù)，金額在25萬(wàn)美元以下的可以不在情報(bào)交換的范圍之內(nèi)。對(duì)于新開(kāi)設(shè)的個(gè)人或者公司賬戶(hù)，無(wú)論金額大小均需進(jìn)行情報(bào)交換。
??相關(guān)賬戶(hù)的利息收入、股息收入、保險(xiǎn)產(chǎn)品收入、相關(guān)金融資產(chǎn)的交易所得。
??當(dāng)然還包括帳戶(hù)的一系列基本信息：姓名、出生日期、國(guó)別等。
??以及年度付至或記入該賬戶(hù)的總額。
- 特特色調(diào)
- 2019-01-02 14:03:50
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